PF prende suspeitos de fraudes bilionárias com criptomoedas

Policiais federais estão nas ruas, desde as primeiras horas desta quarta-feira (25), deflagrando a Operação Kryptos, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. São cumpridos sete mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 15 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

Um dos alvos da operação é Glaidson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria Bitcoin. A PF informou que, nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.

Segundo a investigação, uma empresa com sede na Região dos Lagos, no Rio de janeiro, é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”. O esquema funciona sem registro junto aos órgãos regulatórios e está vinculado à especulação no mercado.

Os investigados podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem cumprir pena de até 26 anos de reclusão.

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Fonte: R7